Polícia apreende US$ 440 mil com comerciante chinês na Régis, em SP

Polícia apreende US$ 440 mil com comerciante chinês na Régis, em SP
Homem disse que usaria o valor para pagar transações comerciais, mas não conseguiu comprovar origem do dinheiro

07MAR2018|  9:33 - Folhapress/Fiscalização  - 

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta terça-feira (6) quase US$ 440 mil em dinheiro com um comerciante chinês que viajava de ônibus pela rodovia Régis Bittencourt, na região de Registro (a 188 km de São Paulo). O valor convertido chega a pouco mais de R$ 1,4 milhão.

Questionado, ele falou que é comerciante da região da 25 de Março, no centro de São Paulo, e que usaria o valor para pagar transações comerciais. Ele, no entanto, não tinha comprovação da origem do dinheiro, o que só é permitido para valores em dólar equivalentes a até R$ 10 mil.

A polícia afirmou que durante a abordagem, o suspeito deu a entender que os policiais poderiam ficar com metade do dinheiro, mas voltou atrás e se desculpou falando que não falava bem o português, disse a PRF. O caso foi registrado como crime contra a ordem tributária e o homem foi liberado para responder em liberdade.

Na semana passada, a Polícia Militar apreendeu outros R$ 1,8 milhão em um carro que trafegava pela região de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Os dois homens que estavam no veículo tentaram subornar os policiais durante a abordagem, mas foram presos.

Transportar grandes valores em espécie não é crime no país, desde que o montante tenha origem comprovada.

O advogado Ademar Gomes, presidente da Associação dos Advogados Criminalistas de SP, diz que a verificação pode ser feita com demonstrativos do imposto de renda e documentos que atestem, por exemplo, que o valor transportado saiu de uma transação comercial.

Caso contrário, durante uma abordagem policial surpresa, o dinheiro será apreendido e ficará sob a guarda da polícia até que seja confirmada sua legalidade. Com informações da Folhapress